ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ

ВАМ ПРИВЕТ ИЗ ЕВРОПЫ

Итак, господа, хочу порадовать Вас новой историей достойной для детектива, с целью срочно раскрыть новую аферу на Украине. Похоже, в Киев пришла новая почта из Нигерии... через Европу, а может с самой Москвы (там это сейчас очень модно).

Но, все по порядку –  захожу в  подъезд... на ящике скромно стоит "потерянное письмо". Адрес совсем не похож, и такие в доме не проживают, судя по списку жильцов там же. Сначала не обратил внимание, но зашли в соседний дом, там, на ящике стояло такое же письмо с таким же обратным адресом и фамилией адресата, но адрес адресата уже другой! При близком рассмотрении почтовые штемпеля оказались липовыми, хоть и должны были внушить потенциальной жертве, что УКРПОЧТА приняла это письмо 18 декабря этого года. То есть афера очень свежая... так сказать СВЕЖАЧЕК 419!  По данным найденным в сети интернет эти махинации являются третьей самой крупной индустрией в Нигерии, и никогда не удавалось выцарапать из нигерийских банков деньги, украденные по схеме 419. Это дает основание предполагать, что "Афера 419" на каком-то уровне пользуется административной поддержкой. А по специальному декрету № 419, предусматривающему солидный тюремный срок за мошенничество, за все годы его действия осуждены единицы.

ЧТО ТАКОЕ "НИГЕРИЙСКИЕ ПИСЬМА"

Это разновидность так называемых "НЕГИРИЙСКИХ ПИСЕМ" или АФЕРА 419 но со своей особенностью разработанной именно под нашу психологию и обстановку (то есть разработкой занимался профи), а значит на лицо новый "штамм". Ну если даже письмо от руки имитируют, то это говорит о серьезном полете мысли. Правда я так и не понял с какого места меня пытаются развести как потенциального лоха, но в общем и в принципе это то самое письмо 419 по всем его признакам. Смысл прост - впарить что то копеешное за бешенные бабки, а потом сделать вид что никто никому ничего не должен. Но все это с расчета на то что письмо прочитает жадный и любопытный.

Теперь поясню что за послание - Так называемая "Афера 419" (419 статья УК Нигерии по котрой квалифицируется это преступление) началась в начале 80‑х годов прошлого столетия. В то время "нигерийские письма" приходили в обыкновенных конвертах или по факсам, и её жертвами в первую очередь стали граждане Соединенных Штатов Америки. Одновременно с появлением Интернета и электронной почты появился и "нигерийский" спам. В начале 90-х годов африканские мошенники "открыли" Россию.

Нигерия — потенциально богатая страна. Здесь есть нефть, много других ценных полезных ископаемых, развито тропическое сельское хозяйство, дешевая рабочая сила, что делает эту страну инвестиционно привлекательной. Поэтому основной "доход" жулики получают не с частных лиц, а с бизнесменов, которым могут предложить купить по дешевке нигерийскую нефть, какой-либо другой не менее "верный" контракт на десятки миллионов долларов, громадные комиссионные за посредничество, и т.д. и т.п.

Ежемесячно по всему миру из Нигерии рассылаются тысячи подобных писем. Адреса и телефоны фирмачей берутся из рекламных буклетов, добываются в посольствах, переписываются из справочников и телефонных книг. Определенный процент адресатов заглатывает наживку и вступает в переписку.

Прибыль от этой аферы просто фантастическая: по данным посольства США в Лагосе, ежегодные "надои" нигерийских мошенников международного класса с западных бизнесменов — от американцев до японцев, от норвежцев до бразильцев — достигают нескольких сот миллиардов(!) долларов ("Бизнес в Нигерии", газета "Коммерсант" № 127 от 11-07-95 г., но я думаю, это опечатка -- реальнее "миллионов"). Расследованием занимаются организации от ФБР до Интерпола. Но штука в том, что сам по себе факт отправки письма — не криминал. Все же остальное происходит в Нигерии, где концы найти практически невозможно. Как писал в 2004 году американский журнал Time, ни один доллар из украденных миллионов возвращен не был. 

ИСПАНСКИЕ ПИСЬМА - ЗАДОЛГО ДО "НИГЕРИИ"

Кстати, как человеку пытающемся докапопатсья до ситины событий и их причин, мне было интересно узнать, что нигерийцы были не первые, кто придумал подобный способ одурачивания. Первым зарегестрированным почтовым "разводом" было так называемое "Письмо испанского заключенного" - оно так и называется во всех исторических ссылках,

Письмо испанского заключенного - это дотируется 1914 годом.

В 1898 году один из выпусков New York Times подробно описал получившую в те годы широкое распространение технику надувательства через письма и окрестил ее «Испанский заключенный» (Spanish Prisoner). Выжимка из статьи «Новая волна мошенничества» (An Old Swindle Revived) и сегодня кажется актуальной:

«Человек получает письмо из-за границы. [...] Незнакомец изъясняется на довольно хорошем английском языке, с некоторыми грамматическими ошибками и характерным для иностранцев слогом. Автор послания, обыкновенно, находится в тюрьме по обвинению в политическом преступлении. У него всегда есть большая сумма денег, спрятанная в определенном месте, что и является причиной его беспокойства. [...] Заключенный каким-либо образом знает о получателе и уверен, что ему можно доверять. Как правило, у них якобы есть общий знакомый, имя которого не может быть раскрыто по соображениям безопасности. В качестве вознаграждения за оказанную услугу он обязуется выплатить 1/3 от вызволенных средств» .

Витиеватый, причудливый почерк владельца послания сложен для восприятия, но его основная мысль заключается в следующем: некий русский банкир по имени Сергей Соловьев (Serge Solovieff) был заключен под стражу и обращается к получателю, чтобы тот помог ему вернуть его деньги, спрятанные где-то в Америке. К письму прилагается вырезка из газеты, упоминающая об реальном аресте г-на Соловьева.

Копия этого письма была опубликована в сети в 2000-х годах Ричардом Зельтцером (Richard Seltzer). Тем самым, он дал возможность множеству людей, получивших практически идентичные послания, распознать мошенников. В результате, была составлена целая коллекция писем: хотя он написаны разным почерком, естественно, ни одно из них не принадлежит г-ну Соловьеву.

«Сотни, если не тысячи таких писем, — пишет Зельтцер, — были разосланы адресатам в совершенно случайном порядке, наподобие современного спама, но тем не менее, многие приняли их за чистую монету: старый трюк сработал вновь» .

На момент публикации статьи в Times (1898) злоумышленники действовали по этой схеме уже более 30 лет, и местные власти, всерьез обеспокоенные ситуацией, решили осветить вопрос в СМИ, чтобы хоть как-то предостеречь доверчивых граждан. Однако, оказалось, что во Франции подобные спамерские атаки начались задолго до этого.

В 1832, в своих мемуарах бывший французский преступник, впоследствии ставший главой национальной безопасности и первым в истории частным детективом, Эжен Франсуа Видок (Eugène François Vidocq) так описал процесс одурачивания: «[Мошенник] узнавал адрес некой богатой провинциальной особы у какого-нибудь вновь прибывшего заключенного. После этого он составлял послание, содержащее приблизительно следующие слова:

«Сэр,

Вы, без сомнения удивитесь, получив письмо от незнакомого вам человека, который к тому же просит Вас об услуге. Однако, мое положение настолько плачевно, что я нахожусь на грани отчаяния. Именно поэтому я обращаюсь к Вам, так как я много слышал о Вашей доброте и знаю, что Вам можно доверять. Будучи слугой маркиза N, я сопровождал своего господина на пути эмиграции, но чтобы избежать подозрений, мы шли пешком. В багаже, который я нес, находилась шкатулка, содержащая 16 000 франков золотом и алмазы покойной маркизы» .

Вероятно, вы уже догадались, что следовало дальше. Для того, чтобы избежать разоблачения, автор письма со своим «маркизом» вынуждены были спрятать шкатулку с драгоценностями в укромном месте. Но по возвращении за ней, «слуга» был схвачен и заключен под стражу ввиду отсутствия паспорта.

«Оказавший в этой ужасной ситуации, я сразу подумал о Вас: Ваше доброе имя не раз упоминала в своих рассказах знакомая моего маркиза [...] Я умоляю вас, если это только возможно, помочь мне вернуть спрятанную шкатулку, и в качестве награды вы сможете взять себе часть драгоценностей. Если вы сделаете это для меня, вы значительно облегчите мое освобождение, так как я смогу выплатить компенсацию моему адвокату. Это он диктует мне это письмо и убежден, что при наличии достаточных средств, вытащить меня отсюда не составит труда.

С глубочайшим уважением,N.»

Согласно Франсуа Видоку, коэффициент ответа (response rate) на эти письма составил примерно 20%.

КИЕВЛЯНАМ ОТ ИСПАНСКОЙ ЗАКЛЮЧЕННОЙ

     После такого экскурса в историю, думаю читателям моего расследования, будет понятен весь цинизм авторов этого "почтового развода" приславших письмо украинцам уже от "испанской заключенной" подражая письмам "испанского залюченного" обр. 1914 года. Судя по всему с историей этого мошенничества авторы писем знакомы хорошо, а вот обыватель не очень, поэтому моя цель раскрыть всем глаза, да пошире.

     Возвращаемся к "киевским" письмам "испанской заключенной". Штемпель украинской почты нанесет типографским способом, а значит, сфальсифицирован - как и штемпель отправителя. Штамп вместо марки так же фальшивый, как и наклейка почтовой службы Испании. Вывод - это не почтовое отправление, и тайна переписки на сей конверт не распространяется. Посему ВСКРЫВАЕМ, и фотодокументируем содержимое.

     В середине конверта имитация личной корреспонденции, написанной разным, но достаточно разборчивым почерком, с одинаковым текстом вплоть до запятой и цифры (старались очень, что еще больше укрепило мою уверенность, что это афера). Там яко бы письмо украинской гострабайтерши/гострабайтера, к родственникам с разным бла бла бла… но наверно главное это конверт - изучение конверта показало, что штемпели и адрес пропечатаны одним и тем же лазерным принтером. Более того, ул. Гоголя в Киеве не может иметь почтовый индекс 01001, как это указано в адресе Бойко Елены.

Внутри - письмо, записка и "официальный" бланк с реквизитами.

Письмо. Написано от руки(серьёзно! видно продавливание шариком, во старались то!), без единой помарки и зачеркивания. В каждом конверте разный почерк! Номера телефонов в основном российские, но есть и украинские. Всего в конверте два документа - один бланк куда нужно слать деньги, письмо и записка.

В письме слёзная, душетрепательная история богемной девицы Глаши, которая томится в проклятой Испании под следствием и спешит поделиться горем с "Ленок". Кого-то она там охмурила с применением клофелина, грозит тюрьма, консул подсунул адвокатшу, короче, надо 50 тыщ евро чтобы порешать вопрос. К маме она обращаться не станет, а братец "столько героина не сожрёт". В общем, просит она прекрасную подругу съездить в Сумы к некоей Ире, чтобы забрать у этой Иры остатки "коллекции отца" - вероятно, две картины. И продать их задорого. Даже подсовывает какие-то импортные телефоны скупщиков с явным перебором в количестве цифр. Ире на жизнь выдать 3000 евро, и обязательно купить какие-нить духи. Самой Елене можно за дорогущими картинами не ехать, а послать некоего Валерина (читай, случайного прохожего), который вручит Ире записку (помните про записку, ага?), денег на маникюр, и подарит духи.

Записка Ире поменьше.

Иру просят отдать вещи, забрать денюжку и думают, "что духи подойдут". Даже передают привет соседу, дяде Пете.

Бойко Елена ул. Горького д. 10 кв. 21 01001 Киев Украина

Бойко Елена ул. Седова д. 10 кв. 18 01001 Киев Украина

Бойко Елена ул. Гоголя д. 22 кв. 14 01001 Киев Украина

 

Привет родной мой человечек!
Здравствуй Лизочка! Прости меня, пожалуйста, за долгое молчание, но я в таком дерьме оказалась, слов нету. Сейчас  подробно не могу, все-все при встрече. Надеюсь, что скоро увидимся. А пока опять прошу у тебя помощи, Это послание тебе передадут мои хорошие друзья. Отдай им, пожалуйста, мои вещи, иначе никак. Уже на днях они передадут тебе денежку. Солнышко, я очень на тебя рассчитываю и надеюсь на скорую встречу. Думаю, духи тебе подошли. Передай привет соседу дядя Пете.
Целую и обнимаю Катя…Александра…Дина… и т.д.

Ленок Привет! Представляю выражение твоего лица, да я и сама не ожидала, что  буду писать тебе письмо. Надеюсь, что адрес, в отличии от номера телефона, ты не меняла. Очень надеюсь, что ты меня простила потому что если «Нет» мне вообще жопа. Клянусь, о том что, сделала, я пожалела на следующий же день, но что сделано, то сделано, прости, спасай!!!

Я в Испании. Я под следствием. Бля и опять клофелин! Ну если Дура в сороковник, то это, наверно, надолго. Подробности при встрече, сейчас вспоминать не хочу, не то, что писать. Суд через два месяца, после него два варианта:

Забыть все как о плохом сне;
Посидеть – подумать тут годика 2-4 и депортация. Жуть!

     Наше консульство дало адвоката. Говорит, что за Е 50.000 (терпила + адвокат)я отскачу. Что-то я наскребу, но этого очень мало. Так что дорогая, выручай – одолжи Е 40000 (Шутка!) Я знаю, что у тебя таких денег нет, но они есть у меня там. На Украине и тебе надо их мне передать. Маму об этом просить, я не могу, а брату от такой дозы герыча – умрет от счастья. Адвокату говорила, но ему это На Не На видимо, да и эта война у вас. В общем, выписала номера с моей Simки, да это письме передаст и на то спасибо.

     Короче, пока кредиторчики жили под моей дверью, я подалась к тетке в Сумы, потом с Лизой подружилась, и переехала к ней она одна жила. Папину коллекцию забрала с собой, что бы Эдик не проколол, но и мне почему то все время нужны были деньги. В итоги от коллекции остались две вещи: Сарьян и Нечитайло они остались у Лизы. Я напишу ей записочку, с ней нужно будет поехать в Сумы (пусть Валерик смотается, или кто там у тебя сейчас?) и их забрать, они небольшие, без рам. Купи пожалуста, духи хоть-какие, передашь с запиской, скажи, что я передала. Ее адрес: Набережная реки Стрелки д. 10а кв. 7 тел. +380542790193, но дом могли уже расселить, позвони ее бабушке, тел 276-7044 Галина Степановна, узнай, как ее найти.

     Продать: звони в Германию, тел. +4915129462625 Сеня умолял меня продать эти вещи за

Е 100000, но я думала заберу их потом сюда. Скажи Катя дочь Льва Яковлевича из Москвы просила их через тебя продать. Если жив-здоров, примчится сразу. Вдруг не получится: здесь я нашла человека, он купил бы их для себя и за Е 120000, деньгами он располагает, и понимает, что работы редчайшие, но туда врядли захочет ехать. Но попробуй, скажи где я, что вопрос горит что готова за Е 110000, позвони, мало ли +436918743540. В Киеве за них больше $65-70 тыс. не возьмёшь и то если оставлять на комиссию.

Завтра у меня встреча с адвокатом, письмо передай через нее. Лен, ну что говорить, должна буду тебе по жизни!!!.

Деньги:

Е 3000+расходы-тебе за беспокойство.
Е 3000 – завези, пожалуйста, или передай Лизе.
Е 57000 – передай адвокату, она укажет как
Остальные сохрани, пожалуйста, у себя,

 

Катя

П.с. Да, вот еще есть № тел. +78129341917 Дмитрий Анатольевич питерский коллекционер. 

Если поинтересоваться, по телефону Иры +380542790193 продают и квартиру в Сумах, и гараж, и мёд. Странно, что не лечат геморрой, запор и лысеющих котов.

Чтобы всё выглядело совсем солидно, Глаша прилагает типа "официальный" бланк адвокатессы, которой нужно переслать шмульйоны (понятно, что афёра закрывается на передаче 3000 евро Ире, но нужно держать марку!)

Мария Хосе Карильо (странно, я думал, второе имя у женоиспанцев тоже женское) - похоже что действительно существует, действительно адвокатесса из Картахены. У неё есть подозрительно англоязычный сайт, который при переходе на испанский язык редиректит на какой-то сборник адвокатских услуг. Тем не менее, домен действительно зарегистрирован на Марию, что даёт некоторое представление о её реальности.
У адвакатессы Марии существует фэйсбук-страница, в котором есть куча «фоточек» блондинки.Естественно на личные послания она не отвечает - "гордая".

В письме ещё упоминались некие Эдики, Галины Степановны и даже питерский Дмитрий Анатольевич! (представляете?). Но я толком не вникал, точка выхода ясна, дальше не интересно. Короче - не попадайтесь!
 

ПОЧЕМУ ТО ЧТО ПРИДУМАЛИ БАНДИТЫ 19 ВЕКА ДО СИХ ПОР РАБОТАЕТ В 21-м?

     Что делает этот, казалось бы, очевидный обман настолько эффективным, и почему, как и 200 лет назад, люди до сих пор ему верят? Вот что сообщает уже знакомая нам колонка вNew York Times:

     «Как известно, выявление и раскрытие преступлений, когда в деле замешаны разные государства, представляет определенную сложность, особенно, если их жертвы редко заявляют о случившемся. Никто не знает, как много людей пострадало от рук этих мошенников, и скольких тысяч долларов им стоило так называемое «вознаграждение».

     Так как на удочку шарлатанов попадаются, в основном, наивные и простодушные люди, они часто стесняются рассказать о произошедшем. Нельзя с уверенностью утверждать, но по приблизительным оценкам ущерб от «авансового мошенничества» в 2007 году составил $198 400 000 в США, и $12 300 000 000 во всем мире в 2013-ом (согласно данным международной научно-исследовательской организации Ultrascan). А связи с тем, что деньги переводились за границу, в страны с бедной банковской инфраструктурой, отследить передвижение средств и найти виновных оказывается крайне трудно.

     В современном мире мало что изменилось: с одной стороны, благодаря сети Интернет большинство людей прекрасно осведомлено о различных махинациях, но и мошенники тоже не стоят на месте.

     Проявляя недюжинную изобретательность, они выдумывают все новые истории, отличные по содержанию, но такие же трогательные и душераздирающие. Помимо этого, современные технологии значительно облегчили процесс: теперь массовая рассылка писем практически ничего не стоит, особенно когда одна жертва может принести тысячи, если не миллионы долларов.

     Один из исследователей Microsoft Research, Кормак Херли (Cormac Herley) считает, что невысокий показатель конверсии (conversion rate) играет даже на руку вымогателям. Так как в эту хорошо известную ловушку попадают только очень легковерные люди, преступники тратят меньше времени на непродуктивную переписку с теми, кто в итоге раскусит их замысел или переведет лишь небольшую сумму денег:

     «Схема перестанет себя окупать, если будут делаться лишь незначительные пожертвования. С этой точки зрения, скептическое отношение большинства пользователей к подобным письмам в каком-то смысле помогает мошенникам. Поэтому они упоминают Нигерию и используют такие диковинные формулировки, лишь бы избежать ненужной переписки с критически настроенными людьми» .

     (В связи с этим, существует даже своеобразный метод борьбы со скамерами: получив «авансовое» письмо, притворитесь жертвой и завяжите правдоподобный диалог с отправителем — это отнимет у мошенников время, которое они могли бы потратить на реальное преступление. Полезный и интересный опыт, если конечно вас не беспокоит моральная сторона вопроса.).

Ваш А.М. или просто - Частный ДЕТЕКТИВ